吳光正先生 (主席)
吳天海先生 (副主席)
梁志堅先生 (副主席)
徐耀祥先生 (執行董事兼集團財務總監)
黃光耀先生
獨立非執行董事
歐肇基先生 *
張培明先生 *
劉菱輝先生
丁午壽先生 *
余灼強先生

* 審核委員會成員

吳光正，GBS，JP，主席

吳先生於一九八六年至一九九六年期間曾出任本公司的主席，自二○○二年起復任本公司的主席職位。他亦出任本公司薪酬委員會成員兼主席。他亦為本公司旗下兩間公眾上市附屬公司九龍倉集團有限公司（「九龍倉」）及會德豐地產（新加坡）有限公司（「會德豐地產新加坡」）的主席。此外，他為會德豐地產有限公司（「會德豐地產」，其於二○一○年七月成為本公司的全資附屬公司之前乃一間公眾上市公司）的董事，以及本公司旗下若干其它附屬公司的董事。他多年來積極參與本地及國際的社區及有關事務，並出任多項政府委任的公職。

吳先生現任中華人民共和國第十一屆中國人民政治協商會議全國委員會常務委員會委員。他於一九九三年獲委任為太平紳士，並於一九九八年獲香港特別行政區政府頒授金紫荊星章。他自二○○七年六月起獲委任為策略發展委員會非官方成員。他於一九九五年至二○○○年出任醫院管理局主席，一九九三年至一九九七年出任香港理工大學校董會主席，二○○○年至二○○七年獲政府委任為香港貿易發展局主席。他曾任香港環境及自然保育基金委員會主席，負責管理彼與政府於一九九四年聯合捐贈的基金。他亦曾於一九九一年出任英國威爾斯親王工商俊彥團副主席，並曾出任JPMorgan Chase & Co.、英國國民西敏寺銀行、意大利國家勞工銀行、法國Elf石油集團及美國通用電氣集團的國際顧問委員會成員。他獲澳洲、香港及美國多間大學頒授榮譽博士學位。

吳天海，副主席

吳先生自一九八八年起出任本公司董事，一九九五年出任副主席。他亦為九龍倉的副主席兼常務董事、有線寬頻通訊有限公司（「有線寬頻」）的主席兼行政總裁，以及海港企業有限公司（「海港企業」）的主席（以上三間公司皆為本公司的公眾上市附屬公司）。此外，他為現代貨箱碼頭有限公司的主席、九倉電訊有限公司的主席兼行政總裁（以上兩間公司皆為本公司的附屬公司），以及本公司旗下若干其它附屬公司的董事。吳先生亦為公眾上市的Joyce Boutique Holdings Limited（「Joyce」）的主席。

梁志堅，副主席

梁先生自二○一二年二月起，出任本公司董事，並獲選為本公司副主席。梁先生同時會接替本公司主席吳光正先生出任會德豐地產主席一職。會德豐地產為本集團的全資附屬公司，負責本集團於香港的地產發展及相關業務。梁先生亦會擔任本公司旗下若干其它附屬公司的董事。

梁先生在香港的地產發展、建築、管理及相關業務方面有豐富經驗。他在加入本集團之前，曾於公眾上市的新世界發展有限公司擔任高級行政職位。他現任香港地產建設商會執行委員會主席。

徐耀祥，執行董事兼集團財務總監

徐先生，FCCA, FCPA, FCMA, FCIS, CGA-Canada ，自一九九八年起出任本公司董事，二○○三年出任本公司執行董事，目前亦為集團財務總監。他亦為九龍倉的執行董事兼集團財務總監，海港企業、有線寬頻和會德豐地產新加坡的董事（上述公司皆為本公司的公眾上市附屬公司），以及本公司旗下若干其它附屬公司的董事。此外，他為會德豐地產的副主席及公眾上市的Joyce的董事。

黃光耀，董事

黃先生自二○一○年九月起出任本公司董事。他現任會德豐地產及會德豐地產（香港）有限公司（該兩間公司皆為本公司的全資附屬公司）的常務董事，以及本公司旗下若干其它附屬公司的董事，目前全盤負責本集團於香港的物業發展及相關業務。黃先生亦為香港總商會地產及基建委員會成員，以及香港地產建設商會法律小組成員。此外，他自二○○九年一月起擔任香港特別行政區政府中央政策組非全職顧問。黃先生畢業於美國威斯康辛大學，取得工商管理碩士學位。

歐肇基，OBE，董事

歐先生，ACA, FCCA, FCPA, AAIA, FCIB, FHKIB，自二○○二年起出任本公司獨立非執行董事，他亦擔任本公司審核委員會成員兼主席及本公司薪酬委員會成員。

歐先生是一名資深銀行家，於一九九三年十月至一九九八年三月期間擔任恒生銀行有限公司行政總裁，於一九九八年九月至二○○二年四月期間擔任新加坡的華僑銀行有限公司的行政總裁。他現任三間於香港公眾上市的公司 ── 恒基兆業地產有限公司、香港小輪（集團）有限公司及美麗華酒店企業有限公司的非執行董事。他為恒基陽光資產管理有限公司的主席及非執行董事，該公司乃公眾上市的陽光房地產投資信託基金的管理人。他亦為香港科技大學的顧問委員會委員。歐先生曾接受專業會計訓練，乃英國特許會計師，並為英國特許公認會計師公會及香港會計師公會的資深會員。

張培明，董事

張先生自一九六九年起出任本公司董事。他為本公司獨立非執行董事，亦擔任本公司審核委員會成員。

劉菱輝，董事

劉先生，FCA, FCPA，自二○一○年九月起出任本公司獨立非執行董事。劉先生為香港執業會計師，執業超過三十年，在核數、財務、稅務及管理方面有豐富經驗。他於二○○一年六月退休前，一直為羅兵咸永道會計師事務所的合夥人。他亦為公眾上市的嘉里建設有限公司的獨立非執行董事。劉先生曾出任另外兩間公眾上市公司的獨立非執行董事，該兩間公司分別為大快活集團有限公司（任期由一九九一年八月至二○○九年八月）及中國國際貿易中心股份有限公司（北京）（任期由二○○四年十二月至二○一○年十二月），亦曾於二○○四年九月至二○一○年七月期間出任會德豐地產的獨立非執行董事。

丁午壽，SBS，JP，董事

丁先生自二○○三年起出任本公司獨立非執行董事。他亦擔任本公司審核委員會及薪酬委員會成員。丁先生亦為公眾上市的開達集團有限公司的主席及開達實業有限公司的主席。丁先生現任香港無錫商會有限公司會長，以及香港工業總會、香港中華廠商聯合會、香港玩具廠商會有限公司及香港塑膠業廠商會有限公司的名譽會長。他曾於二○○四年九月至二○一○年十月出任公眾上市的新洲印刷集團有限公司的非執行董事，及曾於二○○七年六月至二○一○年一月出任時代零售集團有限公司的獨立非執行董事。

丁先生亦為香港總商會、香港理工大學顧問委員會及香港科技大學顧問委員會等其它多個商貿機構及公眾委員會的成員。此外，他亦出任中國人民政治協商會議江蘇省委員會委員。

余灼強，董事

余先生自二○一○年九月起出任本公司獨立非執行董事。他是太平洋製罐公司集團的創辦執行董事及董事總經理；太平洋製罐是中國具領導地位的飲品罐製造商之一。余先生在美國哥倫比亞大學取得工商管理碩士學位。他在紐約通用電氣公司開始其事業，其後加入康涅狄格州斯坦福德市的大陸製罐公司（「大陸製罐」）。一九七九年，余先生被派往大陸製罐的香港辦事處，一九八八年獲晉升為大陸製罐香港有限公司的董事總經理。他於一九九一年向該公司辭呈，自行創業，創立了太平洋製罐。他曾於二○○三年五月至二○一○年七月出任會德豐地產的獨立非執行董事。