吳光正先生 (主席)
吳天海先生 (副主席)
徐耀祥先生 (執行董事兼集團財務總監)
獨立非執行董事
歐肇基先生 *
張培明先生 *
丁午壽先生 *

* 審核委員會成員

吳光正，GBS，JP，主席

吳先生於一九八六年至一九九六年期間曾出任本公司的主席，自二○○二年起復任本公司的主席職位。他亦出任本公司薪酬委員會成員兼主席。他亦為九龍倉集團有限公司（「九龍倉」）、會德豐地產有限公司（「會德豐地產」）及新加坡的會德豐地產（新加坡）有限公司（「會德豐地產新加坡」）的主席，該等公司全皆為本公司的公眾上市附屬公司。他亦為本公司旗下若干其它附屬公司的董事。他多年來積極參與本地及國際的社區及有關事務，並出任多項政府委任的公職。

吳先生現任中華人民共和國第十一屆中國人民政治協商會議全國委員會常務委員會委員。他於一九九三年獲委任為太平紳士，並於一九九八年獲香港特別行政區政府頒授金紫荊星章。他自二○○七年六月起獲委任為策略發展委員會非官方成員。他於一九九五年至二○○○年期間出任醫院管理局主席，一九九三年至一九九七年出任香港理工大學校董會主席，二○○○年至二○○七年獲政府委任為香港貿易發展局主席。他曾任香港環境及自然保育基金委員會主席，負責管理與政府於一九九四年聯合捐贈的基金。他亦曾於一九九一年出任英國威爾斯親王工商俊彥團副主席，並曾出任JPMorgan Chase & Co.、英國國民西敏寺銀行、意大利國家勞工銀行、法國Elf石油集團及美國通用電氣集團的國際顧問委員會成員。他於澳洲、香港及美國多間大學均取得榮譽博士學位。

吳天海，副主席

吳先生自一九八八年起出任本公司董事，一九九五年出任副主席。他亦為九龍倉的副主席兼常務董事以及有線寬頻通訊有限公司（「有線寬頻」）（其為本公司的公眾上市附屬公司）的主席兼行政總裁。他亦為海港企業和現代貨箱碼頭有限公司的主席、九倉電訊有限公司的主席兼行政總裁，和本公司旗下若干其它附屬公司的董事。此外，吳先生亦為Joyce的主席。

徐耀祥，執行董事兼集團財務總監

徐先生，FCCA, FCPA, FCMA, FCIS, CGA-Canada ，自一九九八年起出任本公司董事，二○○三年出任本公司執行董事，目前亦為集團財務總監。他亦為九龍倉的執行董事兼集團財務總監，以及會德豐地產、會德豐地產新加坡、有線寬頻、海港企業及本公司旗下若干其它附屬公司的董事。此外，徐先生亦為Joyce的董事。

歐肇基，OBE，董事

歐先生，ACA, FCCA, FCPA, AAIA, FCIB, FHKIB，自二○○二年起出任本公司獨立非執行董事，他亦擔任本公司審核委員會成員兼主席及本公司薪酬委員會成員。

歐先生是一名資深銀行家，一九九三年十月至一九九八年三月期間擔任恒生銀行有限公司行政總裁，一九九八年九月至二○○二年四月期間擔任新加坡的華僑銀行有限公司的行政總裁。他現任恒基兆業地產有限公司的執行董事兼首席財務總監和香港小輪（集團）有限公司及美麗華酒店企業有限公司的非執行董事。歐先生曾接受專業會計訓練，乃英國特許會計師，並為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會的資深會員。他亦為香港科技大學校董會成員。

張培明，董事

張先生自一九六九年起出任本公司董事。他為本公司獨立非執行董事，亦擔任本公司審核委員會成員。

丁午壽，SBS，JP，董事

丁先生自二○○三年起出任本公司獨立非執行董事。他亦擔任本公司審核委員會及薪酬委員會成員。丁先生亦為公眾上市的Kader Holdings Company Limited 的董事總經理兼行政總裁、開達實業有限公司的主席、公眾上市的新洲印刷集團有限公司的非執行董事及公眾上市的時代零售集團有限公司的獨立非執行董事。丁先生現任廉政公署香港道德發展諮詢委員會主席、強制性公積金計劃管理局非執行董事、香港塑膠業廠商會會長、香港無錫商會有限公司會長，以及香港工業總會、香港中華廠商聯合會及香港玩具廠商會有限公司名譽會長。

丁先生亦為香港總商會會員、香港理工大學顧問委員會委員及香港科技大學顧問委員會委員。此外，他亦出任江蘇省中國人民政治協商會議委員會委員及廣東省中國人民政治協商會議委員會委員（越秀區）。